|
Skip to Navigation
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Home
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Careers
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Contact Us
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Holiday Closures
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
About Us
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Read more
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Mission
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Accountability
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Functions
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Governance
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Organisational Chart
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Management
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Statutory Committees
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Divisions
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Registry of Corporate Affairs
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Banking, Insolvency & Fiduciary Services
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Compliance Inspection Unit
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Corporate Services
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Human Resources
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Internal Audit Unit
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Insurance
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Investment Business
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Legal
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Policy, Research and Statistics
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Enforcement
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
BVI Asia Representative Office
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Services
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Our Team
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Contact Us
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Useful Links
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Entities
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Regulated Entities
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Banking, Financing and Money Services
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Trust & Corporate Services Providers
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Insurance
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Investment Business
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Insolvency Practitioners
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Registered Agents
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Virtual Assets Service Providers
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Approved Auditors
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Corporate Compliance Officers
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Registered Trade Marks Agents
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Legal Advocates & Auditors
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Beneficial Ownership
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
FAQS
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
AML/CFT
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
AML/CFT Policies
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
AML/CFT Strategies
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Guidance
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Banking
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Insurance
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Money Services
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Virtual Assets
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Securities
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
International Cooperation
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
TCSPs
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
FAQs
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
FATF Guidance
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Banking
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Insurance
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Money Services
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Securities
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
TCSPs
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Virtual Assets
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
General ML/TF/PF Guidance
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Public Statements
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
CFATF
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
4th Round Mutual Evaluation Reports
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Regional Initiatives
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
AML/ CFT 101
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Public Statements
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
FATF Public Statements
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
CFATF Public Statements
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Legislation
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Risk Assessments
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
AML/CFT Media
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Articles
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Presentations
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
AML/ CFT Videos
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Sandbox
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
About Us
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Key Resources
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Legislation
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Guidance
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Forms
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Publications
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Presentations
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Sandbox Participants
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Contact Us
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
International Sanctions
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Amendments to the UK and OT Sanctions Regime Post Brexit
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
British OT Sanctions Orders in Force/Legislative Framework
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Applicable UK Regulations / Legislative Framework - Extended to the VI
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Targeted Financial Sanctions Consolidated List
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Financial Sanctions Notices
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
UK Sanctions List
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Sanctions By Regime
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Guidance and Forms
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Sanctions Guidance, Public Notices and Updates
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Training and Media
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Videos - Financial Investigation and TF Training Course (Foundation)
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Presentations - Financial Investigation and TF Training Course (Foundation)
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Virgin Islands’ General Licences
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
United Nations Security Council Consolidated List
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
United Nations Secretariat Updates
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Library
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Legislation
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Annual Reports
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Guidance
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Alerts
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Enforcement Action
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Industry Newsletters
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Forms
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
News
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Latest News
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Press Releases
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Industry Updates
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Consultative Documents
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Annual Returns
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Guidance
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Returns
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Holiday Closures
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Events
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Learn about our response to the coronavirus pandemic
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
View Legislation
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Find Regulated Entities
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Verify a Certificate
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Browse Enforcement Actions
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Conduct a Company Search
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Click here to sign the condolence book for Dr Robert A Mathavious
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Learn More
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Learn More
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Learn More
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Learn More
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
privacy policy
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Industry Circular 8 of 2026 - Office Closure: The Anniversay of the Birth of Hamilton Lavity Stoutt
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Industry Circular 7 of 2026 - Asia Representative Office Relocation and Temporary Closure
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Press Release 4 of 2026 - BVI FSC To Open Latin America Representative Office In Panama
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Press Release 3 of 2026 - 2026 FSC Meet the Regulator Forums off to a Strong Start
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Industry Update 6 of 2026 - Economic Substance Filing Fees
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Industry Circular 5 of 2026 - Compliance Alerts - Ongoing CDD and Transaction Monitoring
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Industry Circular 4 of 2026 - Hong Kong Office Closure. Lunar New Year
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
BVI FSC Industry Circular 3 of 2026 - Survey on the Effectiveness of FSC AML/CFT/CPF Outreach
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Industry Circular 2 of 2026 - MTR Registration Portal Opens
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Financial Sanctions Update: Russia
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Financial Sanctions Update: Syria
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Financial Sanctions Update: Democratic People’s Republic of Korea
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Financial Sanctions Update: Iran (Nuclear)
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Financial Sanctions Update: Syria
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Financial Sanctions Update: Russia
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Financial Sanctions Update: Russia
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Financial Sanctions Update: Iran
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Financial Sanctions Update: Chemical Weapons
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Public Statement 3 of 2026 - Sorin Iancu
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Public Statement 2 of 2026 - PAULINA KOSINSKA
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Public Statement 1 of 2026 - assurrityfund.com
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Public Statement 23 of 2025 - NICOLETA OPREA
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Advisory Warning No. 1 of 2025 - Unauthorised Investment Business Services
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Public Statement 22 of 2025 - OPTIONTRADES FINANCES SERVICE
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Public Statement 21 of 2025 - EWC IMPERIAL CAPITAL LTD.
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Public Statement 20 of 2025 - Port Economic (BVI) Limited
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Our Mission
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Subscribe
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
[email protected]
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Terms of Use
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Privacy Policy
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Site Map
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Contact Us
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Legislation
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Forms
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Authorised Signatories
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Intellectual Property
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Intellectual Property Notices
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Trust Business
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Applying for a License
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Fees
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Legislation
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Insolvency Services
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Legislation
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Forms
|
Sisäinen |
Antaa mehua |
|
Legislation
|
Sisäinen |
Antaa mehua |